Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (min. 30 Std./Wo.)
30.04.2025
Volksbank Raiffeisenbank eG
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Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (min. 30 Std./Wo.)
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Aktualität: 30.04.2025
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30.04.2025, Volksbank Raiffeisenbank eG
verschiedene Standorte
Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (min. 30 Std./Wo.)
Aufgaben:
Du überwachst und analysierst Finanzaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
Du führst Untersuchungen zu Geldwäsche- und Betrugsfällen sowie anderen finanziellen Straftaten durch
Du leitest strafrechtliche Maßnahmen ein, monitorst deren Entwicklungen und bist Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, FIU, BaFin und Staatsanwaltschaften
Du stellst die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sicher
Du arbeitest eng mit anderen internen Abteilungen zusammen um effektive Maßnahmen zur Bekämpfung finanzieller Straftaten zu entwickeln und implementieren
Du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Prävention finanzieller Straftaten
Du schulst und sensibilisierst unsere Kollegen im Bezug auf die Prävention von Finanzkriminalität
Qualifikationen:
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Kriminologie oder eine vergleichbare Qualifikation
Du bringst Erfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche (AML), Betrugserkennung oder der Erkennung finanzieller Straftaten mit
Du konntest bereits Erfahrungen in der Risikobewertung sammeln
Du zeichnest dich durch ein detailgenaues Arbeiten, lösungsorientiertes Arbeiten und analytisches Denkvermögen aus
Du bist ein Teamplayer und in der Lage engagiert und bereichsübergreifend zu arbeiten
Du kommunizierst klar und überzeugst auch im Austausch mit Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden
Berufsfeld
Business Administration
Finanzdienstleistungen
Rechts-/Steuerwesen
Banken, Finanzdienstleistung
Betriebsinternes Rechtswesen
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