Informationen zur Anzeige:
(Senior) Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche (m/w/d)
Frankfurt am Main
Aktualität: 12.10.2024
Anzeigeninhalt:
12.10.2024, VR Payment GmbH
Frankfurt am Main
(Senior) Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche (m/w/d)
Aufgaben:
Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -Strategie
Identifizierung, Überwachung und Beurteilung der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Regelungen und Vorgaben für das Unternehmen, Formulierung und Implementierung von internen Verfahren und Richtlinien zur Einhaltung interner und externer Compliance-Vorgaben, u. a. für die Geldwäscheprävention
Konzeption, Umsetzung und Überwachung eines übergreifenden institutsspezifischen Compliance-Jahres-Prüfungs-, Kontroll- und Aktivitätenplans inklusive Koordination sowie eigenständige Durchführung von Kontrollen und Prüfungen inkl. Berichtswesen (Monats-, Quartals- und Jahresberichterstattung) insbesondere für die Geldwäscheprävention
Weiterentwicklung einer datengestützten institutsspezifischen Risikoanalyse sowie die adäquate Ableitung von entsprechenden Regeln und Indizien (z. B. für das Transaktionsmonitoring)
Adressatengerechtes und problemlösungsorientiertes internes und externes Eskalationsmanagement sowie Durchführung der Berichterstattung an die Geschäftsführung, Management, Vertragspartner sowie ggf. weitere relevante Fachbereiche (z. B. DZ BANK)
Durchführung eines zielgerichteten Informationsaustausches und Kommunikation innerhalb des Stabs Compliance sowie im gesamten Unternehmen
Anleitung und Beratung von Teammitgliedern und Kollegen innerhalb des Bereiches und aus anderen Fachbereichen
Schwerpunktaufgaben in der Geldwäscheprävention
Spezifische Tätigkeiten im Fachgebiet Geldwäscheprävention sind die Zuarbeit für den Geldwäschebeauftragten inkl. Steuerung und Überwachung der relevanten Prozesse mit direkter Berichtslinie zum Stabsleiter Compliance. Des Weiteren ist die operative Durchführung und Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention sowie der damit verbundenen internen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, die Unterstützung und Beratung anderer Fachbereiche bei der Entwicklung von Produkten und Implementierung von Prozessen bzgl. geldwäscherelevanter Themen sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems in Bezug auf Geldwäsche ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit.
Qualifikationen:
Abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem und/oder juristischem Schwerpunkt oder eine vergleichbare Qualifikation
Langjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit
Gutes Verständnis des Bank- und Zahlungsverkehrsrechts (KWG, GWG, ZAG, MaRisk; EBA-Guidelines, PSD2 etc.) sowie den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Auslagerungsmanagement
Ausgeprägtes Wissen im Bereich Zahlungsverkehr / Payment
Sehr gute Kenntnisse im Projektmanagement und MS Office
Verhandlungssichere Englischkenntnisse
Persönlich
Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
Sehr gutes konzeptionelles, analytisches Denkvermögen sowie Entscheidungsfähigkeit
Selbstsicheres Auftreten auf allen Hierarchieebenen, sowie Erfahrung in der Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden
Berufsfeld
Standorte