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Prüfer*innen (w/m/d) für die Fokus- / Intensivaufsicht im Bereich Geldwäscheprävention
Bonn, Frankfurt am Main
Aktualität: 17.06.2024
Anzeigeninhalt:
17.06.2024, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bonn, Frankfurt am Main
Prüfer*innen (w/m/d) für die Fokus- / Intensivaufsicht im Bereich Geldwäscheprävention
Ihre Aufgaben:
Das Ziel der BaFin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Verpflichtete müssen Präventionssysteme vorhalten, um zu verhindern, dass Gelder aus kriminellen Quellen in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden. Werden Sie Teil unseres Spezialisten-Teams im Bereich der Fokus- und Intensivaufsicht der Geldwäscheprävention und unterstützen Sie uns mit Ihrer Expertise bei der Überwachung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorgaben durch alle verpflichteten Unternehmen im Finanzsektor, u. a. mittels eigener Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten Unternehmen.
Überwachung der Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften bei aufsichtsintensiven Kreditinstituten (SI/LSI) sowie bei Versicherungsunternehmen, Wertpapierinstituten, Finanzdienstleistern und Zahlungsdienstleistern, die der Fokusaufsicht zugeordnet wurden
Teilnahme an bzw. Durchführung von Sonderprüfungen, u. a. nach § 44 KWG oder Jahresabschlussprüfungen in einem Prüfungsteam
Auswertung und Erstellung von Prüfungsberichten und Übernahme spezieller Auswertungsaufgaben von ad-hoc-Themen (z. B. Whistleblowing-Themen)
Ergreifen aufsichtlicher Maßnahmen und sonstige Handlungen im Rahmen der laufenden Aufsicht
Erstellung institutsspezifischer Risikoprofile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen des inhärenten Geldwäsche- / Terrorismusfinanzierungs-Risikos und der Güte der von den Verpflichteten getroffenen Präventionsmaßnahmen
Das bringen Sie mit:
Sie haben mit mindestens der Note »gut« ein Hochschulstudium (Master / Universitätsdiplom), das den Zugang zum höheren Dienst ermöglicht abgeschlossen bzw. haben als Volljurist*in einer (Staats-) Prüfung mindestens ein »befriedigend« erreicht (bei der sog. »ersten Prüfung« zählt das Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprüfung) und verfügen zwingend über mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung als Revisor*in im Finanzdienstleistungsbereich, idealerweise im Bereich der Prävention und/oder Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
ODER
Sie haben mit mindestens der Note »befriedigend« ein Hochschulstudium (Master / Universitätsdiplom), das den Zugang zum höheren Dienst ermöglicht, abgeschlossen bzw. haben als Volljurist*in in einer (Staats-) Prüfung mindestens ein »befriedigend« erreicht (bei der sog. »ersten Prüfung« zählt das Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprüfung) und verfügen zwingend über mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung
Von Vorteil ist ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium mit Schwerpunkten aufsichtsrechtlicher Grundlagen
Sie besitzen ein Gespür für wirtschaftliche / rechtliche Zusammenhänge und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen
Sie arbeiten gern im Team zusammen, können aber auch eigenverantwortlich Ihre Aufgaben vorantreiben, sind engagiert und sind auch in kritischen Situationen in der Lage, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen
Sie überzeugen Kolleg*innen und Externe aufgrund Ihres wertschätzenden Umgangs sowie Ihrer klar auf die Sache ausgerichteten Vorgehensweise
Sie besitzen die digitalen Kompetenzen, um in einem durch Digitalisierung geprägten Umfeld neue Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen
Sie sind offen für die Arbeit in Projekten bzw. projektären Strukturen und besitzen idealerweise Erfahrungen in Workshop- und Moderationstechniken, agiler Arbeitsweise oder sogar im Projektmanagement
Sie haben sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache
Wir setzen voraus, dass Sie bereit sind, Dienstreisen zu unternehmen. Dienstreisen können auch mehrere Tage dauern, sind aber in der Regel planbar.
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